Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
BUSCENTRUM dopravní společnost s.r.o. AML: 16.04.2024 | Stránka 1 / 2
Uživatel: czCZU-A2A
IČ 61456659
AML Info Check
Vložení dotazu: 16.04.2024 10:34:33
Dokončení zpracování: 16.04.2024 10:34:37
22.A01D15T01F06C07
Profil vyhledávání:
Název BUSCENTRUM dopravní společnost s.r.o. Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH) (Od 30.03.1994)
společnosti
BUSCENTRUM dopravní společnost s.r.o. Zdroj: RES ČR (Od 18.09.2013)
Adresa BUSCENTRUM dopravní společnost s.r.o. Zdroj: RŽP ČR (Od 07.05.2013)
Zdroj: RŽP ČR (Od 02.03.1995 Do 07.05.2013)
BUSCENTRUM spol. s r.o. Zdroj: RŽP ČR (Od 25.02.1994 Do 02.03.1995)
BUSCENTRUM dopravní společnost s.r.o.
Seznam dle zdrojů Zdroj: RŽP ČR (Od 19.01.2005 Do 07.05.2013)
BUSCENTRUM spol. s r.o. Zdroj: RŽP ČR (Od 02.03.1995 Do 19.01.2005)
BUSCENTRUM spol. s r.o. Zdroj: RŽP ČR (Od 25.02.1994 Do 02.03.1995)
BUSCENTRUM dopravní společnost s.r.o. Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH) (Od 18.09.2003 )
Kamýcká 235, Praha - Sedlec, 16000, Česká republika Zdroj: RŽP ČR, ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH), RES ČR (Od 18.09.2013 Do 25.10.2014)
Kamýcká 235, Praha - Sedlec, 16000, Česká republika
Právní forma Společnost s ručením omezeným IČ 61456659 DIČ CZ61456659
Bankovní 51-2626800287/0100, CZ5201000000512626800287 Datum založení 30.03.1994 Okresní soud Městský soud v Praze
spojení
Vložka číslo C 27830 Základní kapitál 100 tis. CZK Kategorie počtu zaměstnanců 6 - 9 zaměstnanců
Kategorie 10 000 000 - 29 999 999 Kč
obratu
Způsob řízení Jednatel rozhoduje a jménem společnosti jedná samostatně.Podepi- sování za společnost se děje tak,že k napsanému nebo vytištěnému (Zdroj:
jménem společnosti obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s označením funkce. RES ČR)
Nefinanční podniky soukromé národní
Institucionální sektor 49.39.3 - Nepravidelná pozemní osobní doprava
Převažující činnost 30.03.1994
(NACE)
Vznik provozování
živnosti
Celkové
hodnocení
subjektu:
Hodnocení jednotlivých subjektů
Společnost IČ AML
Jméno / Název 61456659
BUSCENTRUM dopravní společnost s.r.o.
Statutární orgány IČ / Dat. nar. Pozice Platné od Země AML
Jméno / Název 14.09.1959 Jednatel 18.09.2003 Česká republika
Petr Volf 06.06.1986 Prokurista 15.09.2014 Česká republika
Petr Volf
Vlastníci IČ / Dat. nar. Pozice Podíl (%) / Vklad Platné od Země AML
Jméno / Název 14.09.1959 Společník s vkladem f.o. 100 / 100000,0000CZK 15.07.2021 Česká republika
Petr Volf
Konečný uživatel výhod / skutečný majitel
Jméno / Název IČ / Dat. nar. Pozice Platné od Země AML
Přímý skutečný majitel 18.09.2003 Česká republika
Petr Volf 14.09.1959
Koneční vlastníci
Metodika: Metodika přepočteného vlastnického poměru | Podíl: 0%
Jméno / Název IČ / Dat. nar. Typ konečného vlastníka Přepočtený vlastnický poměr Země AML
100% Česká republika
Petr Volf 14.09.1959 Konečný vlastník(Známý podíl)
Vysvětlivky
AMLInfoCheck Poznámka
Osoba nebyla nalezena v žádném z prověřovaných seznamů.
Osoba byla nalezena alespoň v jednom z prověřovaných seznamů.
Osoba byla nalezena na základě shody Jména i Data narození v sankčních seznamech.
Zdroje AMLInfoCheck Autorita Datum aktualizace
OFAC SDN List United States Department of the Treasury 12.04.2024
European Union Lists Council of the European Union 10.04.2024
Seco List State Secretariat for Economic Affairs, Switzerland 10.04.2024
United Kingdom List HM Treasury 27.03.2024
UN List United Nations, Security Council Committee 13.04.2024
OFAC List United States Department of the Treasury 23.02.2024
Department of State List U.S. Department of State, Bureau of Economic and Business Affairs 08.01.2021
Czech Republic List Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic 28.03.2024
Info4C Sanction List Unknown 15.04.2024
Public Function List Czech Republic Unknown 10.04.2024
EU restrictive measures concerning RUS and BLR Unknown 22.05.2023
BUSCENTRUM dopravní společnost s.r.o. AML: 16.04.2024 | Stránka 2 / 2
Uživatel: czCZU-A2A
IČ 61456659
Hodnocení AML Info Check vyjadřuje nejhorší hodnocení (barvu), které se vyskytlo u prověřovaných subjektů.
Metodika přímého vlastnického poměru hledá majoritní vlastníky. Metodika pracuje s přímým majetkovým poměrem mezi jednotlivými články ekonomicky spjaté skupiny. Za
vlastníka je považován subjekt, který má na konci řetězce majoritní podíl, minimálně ale 40 procent.
Výše uvedené informace jsou poskytovány v dobré víře, pokud jde o jejich obsah, přesnost a aktuálnost. CRIF – Czech Credit Bureau, a. s. vyvinula maximální úsilí, aby
zabezpečila, že výše uvedené informace, jsou co nejvíce přesné. CRIF – Czech Credit Bureau, a. s. není odpovědná za případnou škodu nebo ztrátu zapříčiněnou tím, že tyto
informace nejsou přesné, hodnověrné nebo aktuální. Výše uvedené informace společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a. s. nejsou považovány za veřejné informace a nesmí být
tudíž kopírovány nebo jinak distribuovány. Jakákoli výše uvedená informace nesmí být použita pro komerční účely (distribuce, prodej, zpřístupnění třetím stranám). Vyobrazení,
ochranné známky a značky jsou rovněž chráněny příslušnými právními předpisy, které se týkají práv průmyslového a duševního vlastnictví a nesmí být reprodukovány nebo
přivlastněny jiným způsobem než s písemným souhlasem jejich vlastníků.
CRIF - Czech Credit Bureau, a. s., Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 – Česká republika
Tel.: +420 277 778 530, +420 737 152 074
http://www.crif.cz, e-mail: info.cz@crif.cz
IČO: 26212242