Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
ZÁPIS
z 1. zasedání představenstva společnosti Alžbětiny lázně, a.s., konaného dne 25. 1. 2017, od 11:00 hodin, v zasedací místnosti společnosti
Program jednání:
1. Zahájení
2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Schválení programu
4. Peněžitý příplatek 1.900.000,00 Kč
5. Peněžitý příplatek 3.500.000,00 Kč
6. Smlouva VZP ČR
7. Přehled sledovaných ukazatelů společnosti
8. Různé
9. Závěr
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Zahájení
Iveta Hejnová zahájila zasedání představenstva a uvedla rámcový obsah důležitých bodů jednání.
2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
Návrh na zapisovatele zápisu Ivetu Hejnovou a ověřovatele zápisu MUDr. Vladimíra Fomenka. Oba jmenovaní se svojí nominací souhlasí.
Hlasování o zapisovateli: 2 pro – 0 proti – 0 zdržel se
Hlasování o ověřovateli: 2 pro – 0 proti – 0 zdržel se
Návrh byl přijat
3. Schválení programu
Představenstvo schválilo program v předloženém znění bodů 1.- 9.
Hlasování: 2 pro – 0 proti - 0 zdržel se
Program byl schválen
4. Peněžitý příplatek v celkové výši 1.900.000,00 Kč
Představenstvo společnosti žádá jediného akcionáře společnosti Alžbětiny Lázně, a.s. o schválení a poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál v celkové výši 1.900.000,00 Kč za účelem
a) stabilizace společnosti a na částečnou úhradu ztráty za poskytování péče občanům Karlových Varů klientům zdravotních pojišťoven v roce 2016,
b) úhrady opravy přívodu vřídelní vody do objektu, kterou si vyžádal zjištěný havarijní stav potrubí v 2. pol. roku 2016.
Hlasování: 2 pro – 0 proti – 0 zdržel se
Návrh byl přijat
5. Peněžitý příplatek v celkové výši 3.500.000,00 Kč
Představenstvo společnosti žádá jediného akcionáře společnosti Alžbětiny Lázně, a.s. o schválení a poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál v celkové výši 3.500.000,00 Kč za účelem
a) stabilizace společnosti částečnou úhradou negativní bilance v roce 2017,
b) pokrytí nákladů spojených s dokončením koncesního dialogu.
Hlasování: 2 pro – 0 proti – 0 zdržel se
Návrh byl přijat
6. Smlouva VZP ČR
Členové představenstva společnosti se seznámili a podepsali smlouvu s VZP ČR, kde v rámci programu „Klub pevného zdraví“ bude pojištěncům poskytnuta sleva 40%.
7. Přehled sledovaných ukazatelů společnosti
I.Hejnová informovala a dala k dispozici materiály, které si vyžádala od p. Vránové a p. Voldřichové v rámci sledovaných vybraných ukazatelů hopodaření a prezentace AL
rozvaha v plném rozsahu ke dni 31.12.2016
výsledovka 2016
přehled faktur hrazených z dotace poskytovatele
přehled tržeb, procedur a porovnání s předcházejícími roky
smluvní partneři procerury
zpráva návštěvnosti webových stránek www.spa5.cz
Následně bylo o jednotlivých výsledcích diskutováno. Poklady budou přeneseny pro obsáhlost i do příštího jednání představenstva.
8. Různé
- Během jednání I.Hejnová telefonicky konumikovala s dotazem na p. Končelovou – Povodí Ohře, kdy bude převzat zpět pozemek ke stavbě „Využití GTE pro vytápění a ohřev vody AL“. Odpovědí je, že máme z důvodu pozastavení stavby vyčkat na informace od Povodí Ohře. V současné době ještě protokolárně převzat nebyl.
- I. Hejnová podala informaci z jednání společností s majetkovou účastí města dne 23.1.2017, kterou inicioval 2.náměstek Michal Riško.
6. Závěr
Představenstvo bylo ukončeno ve 12:50 hod.
Iveta Hejnová …..................................................
zapisovatel
MUDr. Vladimír Fomenko …...................................................
ověřovatel zápisu
PREZENČNÍ LISTINA
ze zasedání představenstva společnosti Alžbětiny Lázně, a.s. dne 25.1.2017
Člen představenstva:
Podpis
MUDr. Vladimír Fomenko
Iveta Hejnová
David Bracháček
Hosté:
Podpis
0
0
0
0