Jednání Rady České televize - textová podoba dokumentu

                C J česká televize

 

Materiál pro RČT:

Informace o pokračování realizace kontrolních, řídících, organizačních a procesních
opatřeních

Vytvořeno na základě harmonogramu předkládání materiálu RČT Usnesení č. 38/03/13
vr.2013:

Datum předání: 13.6.2013

Vytvořil: Milan Cimirot, finanční ředitel, Ján Rudinský, vedoucí interního auditu

Předkládá: Petr Dvořák, generální ředitel

Informace o pokračování realizace kontrolních, řídících,
organizačních a procesních opatřeních

Vedení České televize pokračovalo v zavádění kontrolních, řídích, organizačních a procesních
opatření, která mají vést knápravě nedostatků zjištěných auditorskou a poradenskou
společností NEXIA AP, a.s., která prováděla rozbor činnosti České televize za období let 2010
až 2011. O výsledcích provedeného rozboru byla Rada ČT informována na zasedání dne
6.2.2013. Tato zpráva obsahuje přehled nově realizovaných opatření během období ledna
až dubna 2013 a plánované kroky na další období.

1. Nově realizované kroky

1.1. | Zavedení kódů činností ve výrobě pro objednávky a přijaté faktury

V rámci zlepšení kontrolních mechanismů při výrobě pořadů byly od druhé poloviny roku
2012 vytvářeny kódy činností pro jednotlivé výrobní výkony. Zavedení kódů činností umožní
získat přesný přehled o tom, jaké činnosti a v jakých objemech jsou při výrobě v České
televizi používány a dále je možné stakto získanými daty analyticky pracovat a
vyhodnocovat, zda jsou prostředky ve výrobě vynakládány efektivně. Kódovník činností je
zaváděn postupně a to nejdříve pro objednávky a přijaté faktury v českých korunách i
zahraničních měnách (I. fáze), poté budou následovat autorské honoráře (II. fáze) a
zakázková výroba (III. fáze).

Během 1. čtvrtletí roku 2013 byla dokončena I. fáze a kódovník činností pro objednávky a
přijaté faktury byl zaveden do procesu výroby pořadů. Nejdříve bylo od 1. 4. zavedeno
objednávání na kódy činností a následně od 15. 4. se musí kódy činností používat pro
likvidace přijatých faktur, kdy jsou náklady vynaložené při výrobě přiřazovány pomocí kódů k
jednotlivým činnostem.

Zavedení kódů činností znamenalo významnou změnu v procesu nákupů externích služeb při
výrobě pořadů a mělo tedy i nemalý dopad na způsob práce jednotlivých produkcí. Z tohoto
důvodu byl velký důraz kladen také na informovanost o změně a zaškolení zaměstnanců,
které proběhlo formou přednášek na konci března a začátkem dubna.

1.2. Kontrola externích nákladů ve výrobě

V souvislosti s probíhající přípravou základního sazebníku profesí provedl interní audit ČT
analýzu nákladovosti externích asistentů produkce, asistentů režie a dalších externích
spolupracovníků poskytujících České televizi služby při výrobě pořadu v redakcích
zpravodajství a publicistiky, Výsledky této analýzy budou použity jako podklad při přípravě
základního sazebníku profesí ve zpravodajství a publicistice.

1.3. | Výměna informačních systémů (IS)

V rámci plánované celkové obměny informačních systémů používaných v České televizi, bylo
během 1. čtvrtletí provedeno detailní zmapování procesu evidence a zpracování TV
poplatků. Popis celého procesu byl prováděn v součinnosti útvarů televizních poplatků,
financí a informačních technologií. Zavedením nového informačního systému dojde ke
zvýšení efektivity činností související se správou a vymáhání TV poplatků, a také k nastavení
manuálních nebo automatických kontrolních mechanismů. Na základě provedeného popisu
bude v následujících měsících vypracována zadávací dokumentace a vypsáno výběrového
řízení na nový informační systém.

1.4. | Interní předpisy

V prvním pololetí 2013 byly zrevidovány a nově vydány pravidla upravující vnitřní předpisy
České televize. Nově je vydávání všech typů předpisů centralizováno na právním útvaru ČT
v Praze. Součástí tohoto kroku byla i revize stávajících předpisů, jejich aktualizace a vyřazení
neaktuálních předpisů. Součástí této změny bylo i zavedení pouze elektronické formy
distribuce vnitřních předpisů.

K1. 7. 2013 je připraveno vydání nového podpisového řádu ČT. Nový podpisový řád reaguje
na nálezy externího auditu, výrazně zkracuje administrativní proces schvalování smluv a
faktur a zároveň jasněji definuje odpovědnost v jednotlivých případech a nově stanovuje
výše podpisových oprávnění.

2. Aktivity plánované v dalším období

2.1. Kontrola externích nákladů ve výrobě

Zavádění kódů činností bude pokračovat II. a III. fází, které budou znamenat vypracování a
implementaci kódů činností pro autorské honoráře, které představují další velkou skupinu
nákladů při vlastní výrobě pořadů. Následovat bude kódovník v internetové podobě pro
zakázkovou výrobu. Tím získá Česká televize nástroj, který umožní lépe porovnávat náklady
vlastní výroby s výrobou zakázkovou.

Součástí

Bude pokračovat příprava základního sazebníku profesí, který bude povinný pro celou
Českou televizi. Úplná implementace se očekává v roce 2014.

2.2. | Plánování kapacit ve výrobě

V prvním čtvrtletí 2013 nadále probíhala příprava systémů na plánování lidských a
technických kapacit pro celou ČT. Do konce roku 2013 bude provedena analýza možností
různých produktů a připravena implementace. Samotná implementace je závislá na
provázanosti s ERP systémem. Plná funkcionalita se předpokládá ve druhém pololetí 2014.

2.3. Výměna informačních systémů

Ve 4. kvartálu roku 2013 se předpokládá spuštění ostré verze informačního systému na
podporu centrálního nákupu.

Dále pokračuje proces posuzování stávajícího ERP systému a zjišťování možností jeho
nahrazení efektivnějším systémem, který by lépe vyhovoval potřebám České televize.

2.4. | Interní předpisy

K 1. 1. 2014 plánuje Česká televize zásadní změnu voblasti vnitřních předpisů. Současný,
administrativně náročný a málo přehledný systém s více než 400 vnitřními předpisy, bude
nahrazen jednodušším souborem předpisů. Proces bude koordinován útvarem interního
auditu a právním útvarem.